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合肥整顿非法投资理财中介机构揭开诸多乱象

2017-04-06 14:01:17 来源: 合肥在线(合肥)
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(原标题:合肥整顿非法投资理财中介机构揭开诸多乱象)

几个人,几间房,几台电脑,便可从事金融贷款业务。不需要流水证明,不需要征信报告,只要借钱,就可以放贷……4月5日,记者获悉,在打击非法投资理财中介机构专项行动中,蜀山区市场监督管理局联合区法制办、综治办、公安等部门共计50余人,查处涉嫌超范围经营企业2家,扣押电脑9台,台账数十本,揭开了此类公司的诸多乱象。

金融公司挂满“荣誉”牌匾

在南一环金融IFC中心,有着很多金融公司。其中有一家金融公司,仅有3名工作人员。

进门的显著位置,摆放着“抵押、公正、担保、理财”等字样的业务宣传展板,墙上的展示柜里则陈列着各种荣誉证书牌匾,“模范单位”、“文明单位”、“信用单位”、“文明单位”等荣誉称号应有尽有。执法人员一眼就看出了其中的破绽:每一块牌匾上均未表明授予单位,只有时间字样。

见执法人员到来,一间办公室的一名女子赶紧将办公电脑关闭,以“公司领导不在”为由拒绝执法人员检查。

只见公司负责人的办公室里,摆放着一套与外面一模一样的牌匾,执法人员追问这些牌匾来源,该公司工作人员却支支吾吾说不出来。

随后执法人员检查了该公司的营业执照,其经营范围为:金融信息咨询服务、财务信息咨询和理财咨询等服务。注册地也不在蜀山区。执法人员介绍,根据《公司法》规定,该公司注册地址和经营地址不符,属违法经营。

两家公司被停业整顿

在进一步检查后,执法人员发现了很多该企业印制的对外宣传广告单页,单页显示:该企业从事房贷、车贷、信用贷、保单贷、保证金、闲钱投资理财等业务,甚至承诺“不看流水、征信”等信息,已明显超出了该企业营业执照经营范围。

“没有取得金融许可资质,决不允许以理财名义非法超范围经营,必须立即停业整改。”执法人员扣留了办公业务电脑3台,当场要求该负责人清除和经营范围无关的宣传内容,停止相关理财业务,并对已经达成的理财业务进行清理。

随后,执法人员又在该栋大厦同样查获了一家投资基金类公司,这家公司的注册不在合肥,其经营范围为受托管理股权投资基金,从事融资管理咨询服务等项目,其实际从事的业务已涉及金融,属违法经营。执法人员固定证据后,对该公司的业务电脑和台账进行了依法扣押。

蜀山区重拳出击

记者了解到,针对一些非法从事投资理财中介公司,蜀山区市场监督管理局早期就组织人员对辖区商务楼宇进行了摸排。

“现在非法集资的表现方式多种多样,常见的手段包括以委托理财、投资黄金、投资入股、虚假转让股权等名义,高额非法吸收公众存款。”蜀山区市场监管局相关负责人介绍,此次专项行动出重拳打击超营业执照经营范畴和无证无照经营两类中介机构。今年以来,蜀山区已排查75家投资理财机构,立案查处3家。

相关部门也提醒市民,防范非法理财风险,需要大家切实增强风险意识和自我保护意识,冷静客观地分析“高额回报”、“快速致富”的投资项目,理性投资。选择理财产品的时候要全面评价自己的财力和风险承受能力,选择有经营资质的银行、保险公司、证券公司等渠道。根据国家相关法律规定,投入非法理财投资的资金及相关利益不受法律保护,而所形成的债务和风险由参与者自行承担。

通讯员 刘亚萍 合肥晚报 合肥都市网记者 刘晓平

本文来源:合肥在线
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